Nuestro blog está creado para comunicarnos contigo. Desde este espacio te mantendremos al día sobre temas de actualidad en compliance y resolveremos tus dudas compartiendo el conocimiento
Publicado
October 31, 2024
ESTATUTO DE LA A.A.I.
Se publica el Real Decreto que recoge el funcionamiento de la próxima Autoridad Independiente de la Protección del Informante
ESG y compliance
July 15, 2024
ESG Y COMPLIANCE
Descubre cómo el compliance forma parte de una cultura integrada en los criterios ESG
EVALUACIÓN
July 1, 2024
RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO
El mapa de riesgos es una herramienta para identificar y evaluar la probabilidad de que algo ocurra y su impacto en la organización
TRANSPARENCIA
June 24, 2024
ESTADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
LAS EMPRESAS DEBEN PUBLICAR EL ESTADO DE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA A TRAVÉS DE UN INFORME DE SOSTENIBILIDAD
INFRACCIONES
June 17, 2024
INFRACCIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE
LA LEY 2/2023 ESTABLECE ACCIONES Y OMISIONES QUE SE CONSIDERAN INFRACCIONES DE LA LEY
AUDITORÍA INTERNA
June 10, 2024
AUDITORÍA INTERNA EN LAS ORGANIZACIONES
LA AUDITORÍA INTERNA ES UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
Próximo RD
May 28, 2024
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE
El Real Decreto que regulará la constitución, funcionamiento, estructura, funciones y recursos
Gestión según ISO
May 24, 2024
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES
Sistema de gestión de denuncias según la norma UNE-ISO 37002
FORMACIÓN COMPLIANCE
May 17, 2024
LA FORMACIÓN, ELEMENTO ESENCIAL DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE, UNO DE LOS TRES PILARES DEL COMPLIANCE
ESTÁNDARES
May 3, 2024
MODELOS DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE
ALGUNOS MODELOS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
MEDIR LA EFICACIA
April 22, 2024
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
A QUÉ SE REFIERE EL LEGISLADOR CUANDO DICE "PROGRAMAS EFICACES"
DESIGNACIÓN INTERNA
April 8, 2024
RESPONSABLE CANAL DE DENUNCIAS
LA ORGANIZACIÓN DEBE DESIGNAR INTERNAMENTE UN RESPONSABLE DEL CANAL DE DENUNCIAS
OBLIGATORIEDAD CANAL
March 25, 2024
CANAL DE DENUNCIAS OBLIGATORIO
ORGANIZACIONES OBLIGADAS A TENER UN CANAL DE DENUNCIAS
PRECIOS DEL CANAL
March 18, 2024
PRECIOS CANAL DE DENUNCIAS
A LA HORA DE VALORAR EL PRECIO DEL CANAL DE DENUNCIAS, EL EMPRESARIO DEBE TENER EN CUENTA QUÉ ESTÁ CONTRATANDO
SOFTWARE DENUNCIAS
March 11, 2024
SOFTWARE CANAL DE DENUNCIAS
LA DIFERENCIA ENTRE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE DENUNCIAS Y UN FORMULARIO
LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DENUNCIAS Y DE LA FORMACIÓN ES MÁS EFICAZ, SEGÚN LA DOCTRINA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
March 4, 2024
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO RECOMIENDA LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y LA FORMACIÓN EN COMPLIANCE
Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015