Implantar un programa de prevención delitos o de cumplimiento en la organización es una tarea ardua.

Con el objeto de garantizar que el programa es coherente y está bien estructurado, se pueden implantar modelos conforme a estándares internacionalmente reconocidos.

La implantación de estos modelos no son garantía de la eficacia de los mismos, por lo que, pasar una auditoría de certificación, aunque ayuda a medir la eficacia del modelo, no significa que sea en sí misma una evidencia de la eficacia, sino una evidencia del cumplimiento de los requisitos del estándar que se ha tomado como referencia.

He aquí los más extendidos:

o  UNE-ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Compliance.

Proporciona las directrices necesarias para desarrollar, establecer, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión eficaz de cumplimiento dentro de una organización.

o  UNE 19601 de Sistemas de gestión de Compliance Penal.

El objetivo de este estándar es fijar una estructura, metodología y requisitos para implementar en las organizaciones los modelos de organización y gestión para prevenir delitos contemplados conforme al Código Penal español.

o  UNE 19602 de Sistemas de gestión de Compliance Tributario.

Ofrece pautas para implantar un sistema de cumplimiento que minimice sus riesgos tributarios y facilitar la creación de mecanismos de detección y corrección.

o  ISO 37000 Orientación para la gobernanza de las organizaciones.

Sistema por el cual toda la organización está dirigida, controlada y se responsabiliza para lograr su propósito principal a largo plazo. Recoge un conjunto de buenas prácticas para la gobernanza efectiva delas organizaciones, mediante el desarrollo de normas incluida la dirección, el control y la responsabilidad.

o  UNE-ISO 37001 de Sistemas de gestión antisoborno.

Describe la metodología a seguir en un programa anticorrupción con objeto de lograr la máxima efectividad impulsando una política clara, visible y accesible.

o  ISO 37002 para Sistemas de Gestión de las Denuncias de Irregularidades.

Proporciona pautas para implementar, gestionar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión sólido y efectivo dentro de una organización para las denuncias de irregularidades.

o  ISO 37301 sobre Sistemas de gestión de Compliance.

Releva a la norma ISO 19600 certificable, permite, la existencia de una norma internacional de referencia certificable, capaz de adaptarse a cualquier marco legislativo.

o ISO 37008 guía paralas investigaciones internas.

Contiene recomendaciones para la gestión de las investigaciones internas en las organizaciones

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