Cursos de Compliance

Existen materias en la que el legislador es muy claro en la normativa específica, recogiendo expresamente la obligación de formar al empleado en materia de prevención de delitos, prevención de riesgos laborales, igualdad, protección de datos, entre otros. Véase: Código Penal. Art. 31 bis. 5 2º; Ley de Igualdad. Art. 48.1; Ley PRL. Art. 19; Reglamento General de Protección de Datos. 74-84. La organización debe responsabilizarse de capacitar a todos sus integrantes para la asunción de las responsabilidades que le corresponden, inherentes a su puesto de trabajo. En Qmpliance diseñamos itinerarios formativos que AYUDAN alas organizaciones en los procesos on boarding de los empleados y durante todo su desarrollo personal y profesional. Consulta objetivos, modalidad y contenidos en nuestro programa, que puedes descargarte aquí.

La reforma del Código Penal de 2010 introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de los delitos que pudiera cometer un integrante de la organización en su nombre o por su cuenta, en su beneficio directo o indirecto. Con la posterior reforma de 2015 la empresa puede eximirse o atenuar su responsabilidad respecto de estos delitos siempre y cuando pueda acreditar que ha implantado un programa de prevención de delitos eficaz. Los consejeros, altos cargos y directivos de una organización deben ser lo máximos impulsores del cumplimiento. Consulta objetivos, modalidad y contendidos en nuestro programa, que puedes descargarte aquí.

Con la entrada en vigor de la Ley2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, las empresas que cuenten con 50 ó más empleados están obligadas a implantar canales de denuncia y a gestionar las denuncias recibidas. Si bien, tanto la Directiva (UE) 2019/1937 como nuestra Ley n.º 2/2023, de 20 de febrero de transposición de la primera, establecen determinados requisitos que se deben cumplir durante la gestión de las denuncias, el legislador no ha establecido un procedimiento a seguir en la implantación de un proceso de gestión de denuncias ni un procedimiento a seguir en una investigación interna. El presente curso, recoge los requisitos de la Ley2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y recomendaciones sobre el procedimiento a seguir en el tratamiento e investigación de las denuncias internas. Consulta objetivos, modalidad y contenidos en nuestro programa, que puedes descargarte aquí.

La norma UNE-ISO 37002 Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades proporciona directrices para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de irregularidades eficaz basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección y en los siguientes cuatro pasos: a) recepción de las denuncias de irregularidades; b) evaluación de las denuncias de irregularidades; c) tratamiento de las denuncias de irregularidades; d) conclusión de los casos de denuncia de irregularidades. La ISO 37008 guía para las investigaciones internas, contiene recomendaciones para la gestión de las investigaciones internas en las organizaciones. La organización deberá tener en cuenta lo siguiente :- El máximo órgano de administración debe aprobar una política de investigaciones internas en la que se concreten los principios que regirán la gestión de las denuncias.  - La organización debe responsabilizarse de determinar qué personas serán las competentes para gestionar una investigación dentro de la organización, estableciendo sus facultades y límites de actuación. Estas personas deben tener un mandato específico para ello.- La organización debe responsabilizarse de que exista un procedimiento predefinido para la gestión de las denuncias y para las investigaciones internas- La organización debe responsabilizarse de que la se genere la adecuada documentación y registros así como el informe que recoja los resultados de la investigación. El presente curso, recoge los requisitos de ambos estándares internacionales. Consulta modalidad, objetivos y contenidos en nuestro programa, que puedes descarte aquí.

La reforma del Código Penal de 2010 introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de los delitos que pudiera cometer un integrante de la organización en su nombre o por su cuenta, en su beneficio directo o indirecto. Con la posterior reforma de 2015, la empresa puede eximirse o atenuar su responsabilidad respecto de estos delitos siempre y cuando pueda acreditar que ha implantado un programa de prevención de delitos eficaz. Todos los integrantes de una organización deben conocer sus responsabilidades en materia de cumplimiento y recibir la formación adecuada. Consulta objetivos, modalidad y contendidos en nuestro programa, que puedes descargarte aquí.

La normativa en materia de igualdad ha proliferado de manera que se han ido integrando otros términos en textos legales específicos dirigidos a garantizar la “diversidad” y la “inclusión” de colectivos como el LGTBI. Los textos que recogen los derechos y garantías en materia de igualdad, que afectan al ámbito laboral son los siguientes:  El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro ys e modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.  La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.   Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El presente curso, recoge conceptos de estos textos y la manera de incorporarlos en las organizaciones. Consulta objetivos, modalidad y contenidos en nuestro programa, que puedes descargarte aquí.

La reforma del Código Penal de 2010 introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de los delitos que pudiera cometer un integrante de la organización en su nombre o por su cuenta, en su beneficio directo o indirecto. Con la posterior reforma de 2015, la empresa puede eximirse o atenuar su responsabilidad respecto de estos delitos siempre y cuando pueda acreditar que ha implantado un programa de prevención de delitos eficaz. Todos los integrantes de una organización deben conocer sus responsabilidades en materia de cumplimiento y recibir la formación adecuada para poder prevenir posibles delitos como:    Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático.    Daños informáticos.    Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (I): propiedad intelectual.    Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (II): propiedad industrial.    Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (III): revelación de secretos de empresa. Consulta objetivos, modalidad y contenidos en nuestro programa, que puedes descargarte aquí.